prevencion: Noticias de última hora y actualidad

Gonzalo González de Lara, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, confirma la aprobación el 20 de julio del nuevo "paquete de prevención de blanqueo de capitales"

"El sector servicios es de los más vulnerables frente a operaciones de blanqueo de capitales o financiación al terrorismo"

Entrevistamos a Jorge Torres, Director General del Grupo Adaptalia, actual patrocinador del Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales del próximo 6 de julio organizado por Lefebvre en formato virtual e interactivo.

¿Cómo cambia el uso y distribución de las criptomonedas con el nuevo cumplimiento normativo?

Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

9:00

Los expertos alertan sobre la confusión normativa en materia de PBC/FT para auditores, asesores fiscales y expertos contables

Accidente de trabajo en el domicilio del trabajador por causas no conectadas directamente a la infraestructura que la empresa le facilita

Una visión general del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (I): los tributos en particular

El objetivo del proyecto de ley es es doble. De un lado, procede a la incorporación del Derecho de la UE al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal. De otro, introduce cambios dirigidos a prevenir y luc...

José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables

Berta Aguinaga Barrilero: "El Compliance Officer es necesario para que el Modelo de Prevención de Riesgos Penales sea implementado de manera idónea"

Entrevistamos a Berta Aguinaga Barrilero quien participará como moderadora de la I Jornada sobre Responsabilidad Penal y Compliance organizada por Lefebvre Formación. La jornada será en Madrid el próximo 20 de febrero en el Aula Mag...

Las fronteras del blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales pretende proteger el orden socioeconómico y, en particular, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas

Luis Manuel Rubí Blanc: "Si la transmisión de moneda virtual puede hacerse por cesión de claves o se ejecutan permutas de criptomonedas, las dificultades de control son enormes"

Entrevistamos a Luis Manuel Rubí Blanc, Inspector de Finanzas del Estado en excedencia y uno de los mayores expertos en prevención de blanqueo de capitales a nivel nacional.

Comité de prevención de la tortura y tratos y penas inhumanos y degradantes del Consejo de Europa

Penal

El Congreso convalida el RD-ley sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pensiones y movilidad de estudiantes e investigadores

Prevención integral de los menores. Qué es el child grooming y cómo proteger a los más pequeños de ciberdelitos

PENAL