Entrevistamos a Jorge Torres, Director General del Grupo Adaptalia, actual patrocinador del Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales del próximo 6 de julio organizado por Lefebvre en formato virtual e interactivo.
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El objetivo del proyecto de ley es es doble. De un lado, procede a la incorporación del Derecho de la UE al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal. De otro, introduce cambios dirigidos a prevenir y luc...
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Entrevistamos a Berta Aguinaga Barrilero quien participará como moderadora de la I Jornada sobre Responsabilidad Penal y Compliance organizada por Lefebvre Formación. La jornada será en Madrid el próximo 20 de febrero en el Aula Mag...
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El delito de blanqueo de capitales pretende proteger el orden socioeconómico y, en particular, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas
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Entrevistamos a Luis Manuel Rubí Blanc, Inspector de Finanzas del Estado en excedencia y uno de los mayores expertos en prevención de blanqueo de capitales a nivel nacional.
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Penal
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PENAL
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