prevencion

José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables

ElDerecho.com

Leer artículo

Berta Aguinaga Barrilero: "El Compliance Officer es necesario para que el Modelo de Prevención de Riesgos Penales sea implementado de manera idónea"

Sonia Salmerón

Entrevistamos a Berta Aguinaga Barrilero quien participará como moderadora de la I Jornada sobre Responsabilidad Penal y Compliance organizada por Lefebvre Formación. La jornada será en Madrid el próximo 20 de febrero en el Aula Mag...

Leer artículo

Las fronteras del blanqueo de capitales

Teresa Ruano Mochales

El delito de blanqueo de capitales pretende proteger el orden socioeconómico y, en particular, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas

Leer artículo

Luis Manuel Rubí Blanc: "Si la transmisión de moneda virtual puede hacerse por cesión de claves o se ejecutan permutas de criptomonedas, las dificultades de control son enormes"

Sonia Salmerón

Entrevistamos a Luis Manuel Rubí Blanc, Inspector de Finanzas del Estado en excedencia y uno de los mayores expertos en prevención de blanqueo de capitales a nivel nacional.

Leer artículo

Comité de prevención de la tortura y tratos y penas inhumanos y degradantes del Consejo de Europa

Mª José García-Galán San Miguel

Penal

Leer artículo

El Congreso convalida el RD-ley sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pensiones y movilidad de estudiantes e investigadores

El Derecho

Leer artículo

Prevención integral de los menores. Qué es el child grooming y cómo proteger a los más pequeños de ciberdelitos

Carlos Javier Elena Morales

PENAL

Leer artículo

El Icab apuesta por un DNI digital en Internet para prevenir delitos de odio y ciberacoso

Europapress

Leer artículo

Protección de la privacidad corporativa y prevención penal

ECIJA

Leer artículo

Representación cartográfica en la prevención del delito

Alfredo Llorente del Río

LAW & TIC

Leer artículo

Se aprueba la norma UNE 19601 que regula los requisitos para implantar sistemas de Compliance en las empresas

EUROPA PRESS

Leer artículo

Labour compliance: la responsabilidad de la empresa ante el ciberacoso laboral

Raúl Rojas Rosco

Laboral

Leer artículo

Las empresas no están preparadas para los ciberataques

El Derecho

Leer artículo

Sanción por incumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo

El Derecho

Leer artículo