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Jornada externa, Penal

Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales


9:00 - 18:00 Martes, 6 de julio Virtual
Congreso PBC_Formación 579×259


El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales» de Lefebvre analiza las reformas legales del RDL 7/2021 de trasposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales

Agenda

  • 9:00 - 18:00 Penal

En el «Congreso sobre prevención del blanqueo de capitales» se analizarán la normativa nacional y comunitaria.  Desde las Novedades en relación con los sujetos obligados (regulación de criptoactivos); medidas de diligencia debida; intercambio de información entre sujetos obligados y protección de datos hasta los proyectos normativos en tramitación en el ámbito de la UE  y el nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT.

Luis Rubí, socio director de Rubí Blanc Abogados, es el director académico del evento en formato virtual, en el que también participarán, Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, y Eladio Acevedo, vicepresidente del REA+REGA del Consejo General de Economistas. Además destacar entre otros ponentes, las intervenciones de  José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado y miembro de la secretaría general del Tesoro; Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de Abogacía Española; o Manuel Vélez Fraga, socio de la firma Uría Menéndez, entre otros.