Multas de 10 millones de euros por incumplimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales de los despachos profesionales

Las principales sanciones a sujetos obligados del ultimo año han estado relacionadas con los siguientes incumplimientos: no aplicar medidas de diligencia reforzada, no realizar examen especial, no nombrar un representante ante el SEPBLAC o no aplicar las medidas de seguimiento continuo de la relación, no identificar adecuadamente a...