mundo juridico, penal

Despachos de abogados y blanqueo de capitales


09:00 - 14:00 Viernes, 18 de octubre ICAB (Mallorca, 286. Barcelona)


Organizado por Bonatti Defensa Penal.

Agenda

  • 09:00 - 14:00 Despachos de abogados y blanqueo de capitales

La jornada se dirige principalmente a aquellos despachos multidisciplinares y de abogados que la Ley 10/2010 considera sujetos obligados por dedicarse al asesoramiento fiscal, societario, civil, mercantil y patrimonial y al diseño y planificación de operaciones societarias o patrimoniales para sus clientes. El objetivo es ofrecer una visión práctica y completa de las obligaciones que les vienen impuestas por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT y el nuevo Reglamento publicado el pasado 17 de septiembre.

Se analizarán los regímenes de cumplimiento que establece la ley, así como el régimen disciplinario y sancionador con el fin de exponer qué riesgos penales afrontan los despachos de abogados en su actividad diaria y cómo pueden prevenirlos mediante programas de cumplimiento y manuales de prevención.

En el marco de la jornada, se presentará INBLAC, Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la primera asociación profesional de ámbito nacional centrada en la prevención de blanqueo de capitales, que nace con la voluntad de convertirse en referente e interlocutor frente a la administración.

Las ponencias irán a cargo de Gregorio Labatut, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor titular de la Universidad de Valencia y presidente de honor de INBLAC; María Morales, abogada del Estado en Barcelona; y Francisco Bonatti, socio fundador de Bonatti Defensa Penal y especialista en Derecho Penal Corporativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, y secretario ejecutivo de INBLAC.

Juan Carlos Galindo, consultor empresarial y presidente ejecutivo de INBLAC y Victor Altimira, socio fundador de ENATIC, especialista en TIC y PBC-FT y vicepresidente ejecutivo de INBLAC, junto con Labatut y Bonatti, serán los responsables de presentar la nueva asociación y valorarán el panorama que se dibuja en materia de prevención de blanqueo de capitales ante las recientes novedades legislativas.

Consulte el programa

Utilizamos cookies tanto propias como de terceros para evaluar la actividad general y el uso que se hace de nuestras plataformas online, mejorar su experiencia de navegación y ofrecerle información comercial personalizada. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede consultar nuestra política de privacidad. También puede ver nuestro aviso legal

. Acepto