penal

Función de Compliance. Marco Práctico e Implantación (Madrid)


09:00 - 19:30 Martes, 24 de enero Sala de formación Lefebvre-El Derecho (C/ Monasterios de Suso y Yuso, 34)


Este curso está organizado por Formación Lefebvre - El Derecho

Agenda

  • 09:00 - 19:30 Función de Compliance. Marco Práctico e Implantación (Madrid)

En este curso tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos teóricos y prácticos imprescindibles para poner en marcha un Sistema de Compliance  en empresas y otras organizaciones.

El curso será impartido por:

  • Francisco Bonatti, abogado Penalista y Consultor en Legal Compliance, socio de BONATTI COMPLIANCE, vocal de ASCOM (Asociación Española de Compliance) y vicepresidente 1º de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales).
  • José Carlos Alonso, economista y auditor de Cuentas. Consultor en Legal Compliance. Socio de GRAMAUDIT, S.L.P. y presidente de la Red GRMAudit y experto externo del SEPBLAC.
  • Julio Sáinz, economista y auditor de Cuentas. Consultor en Legal Compliance. Socio de GRAMAUDIT, S.L.P. y experto externo del SEPBLAC.