En este ebook podrás encontrar información relacionada con:
-Normativa aplicable.
-Obligación de declarar entradas y salidas de la UE, y del territorio nacional.
-Control de los medios de pago.
-Régimen sancionador.
-Tratamiento e intercambio de la información.
-Recomendación del GAFI.
Así, recoge, entre otra normativa, un pormenorizado estudio de la Directiva (UE) 2015/849EDL 2015/84219, que determina y describe una serie de actividades delictivas cuyas ganancias podrían ser objeto de blanqueo de capitales o utilizarse para la financiación del terrorismo.
Descarga de forma gratuita el ebook “Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo”.
Además toda esta información puede ampliarse de forma práctica en el Congreso Lefebvre sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, que se celebrará el 6 de julio. Un encuentro virtual en el que expertos en la materia analizarán las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021 de transposición de directivas de la UE en materia de PBC/FT
