El blanqueo y la obligación de declarar los movimientos de efectivo ElDerecho.com Leer artículo Fiscal
Las fronteras del blanqueo de capitales Teresa Ruano Mochales El delito de blanqueo de capitales pretende proteger el orden socioeconómico y, en particular, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas Leer artículo Penal
