delito blanqueo de capitales

El instrumento jurídico en España contra el blanqueo de capitales

Paloma de Goicoechea Manzanares

En este artículo se va a conceptualizar el delito de blanqueo de capitales y los requisitos exigidos por la jurisprudencia para su apreciación, con especial mención a su comisión por imprudencia, al autoblanqueo y sus diferencias con...

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Las diferencias entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación en la sección #jurisprudenciatuitatuit

Escarlata Gutiérrez Mayo

Se pronuncia sobre esta cuestión, entre otras, la STS 335/2020, de 19 de junio (ponente Antonio del Moral)👇

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Juan Manuel Vega Serrano: "España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera"

Isabel Rivera

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El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable

ElDerecho.com

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