delito blanqueo de capitales: Noticias de última hora y actualidad

Gonzalo González de Lara, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, confirma la aprobación el 20 de julio del nuevo "paquete de prevención de blanqueo de capitales"

El instrumento jurídico en España contra el blanqueo de capitales

En este artículo se va a conceptualizar el delito de blanqueo de capitales y los requisitos exigidos por la jurisprudencia para su apreciación, con especial mención a su comisión por imprudencia, al autoblanqueo y sus diferencias con...

Las diferencias entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación en la sección #jurisprudenciatuitatuit

Se pronuncia sobre esta cuestión, entre otras, la STS 335/2020, de 19 de junio (ponente Antonio del Moral)👇

Juan Manuel Vega Serrano: "España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera"

El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable