Centinela Prevención del Blanqueo de Capitales, el software de Lefebvre para cumplir con las obligaciones de PBC/FT ElDerecho.com Leer artículo Penal
Formación de Lefebvre sobre técnicas avanzadas en cumplimiento PBC/FT ElDerecho.com Leer artículo Penal
"Las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro deben ser sostenibles y resilientes", según Adolfo Menéndez, secretario de la AEF ElDerecho.com Leer artículo Sector jurídico
Las diferencias entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación en la sección #jurisprudenciatuitatuit Escarlata Gutiérrez Mayo Se pronuncia sobre esta cuestión, entre otras, la STS 335/2020, de 19 de junio (ponente Antonio del Moral)? Leer artículo Penal
Juan Manuel Vega Serrano: "España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera" Isabel Rivera Leer artículo Penal
