Gonzalo González de Lara, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, confirma la aprobación el 20 de julio del nuevo "paquete de prevención de blanqueo de capitales" ElDerecho.com Leer artículo Compliance
El instrumento jurídico en España contra el blanqueo de capitales Paloma de Goicoechea Manzanares En este artículo se va a conceptualizar el delito de blanqueo de capitales y los requisitos exigidos por la jurisprudencia para su apreciación, con especial mención a su comisión por imprudencia, al autoblanqueo y sus diferencias con... Leer artículo Penal
Las diferencias entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación en la sección #jurisprudenciatuitatuit Escarlata Gutiérrez Mayo Se pronuncia sobre esta cuestión, entre otras, la STS 335/2020, de 19 de junio (ponente Antonio del Moral)👇 Leer artículo Penal
Juan Manuel Vega Serrano: "España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera" Isabel Rivera Leer artículo Fiscal
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable ElDerecho.com Leer artículo Penal