Con este nuevo Aula Abierta "Prevención de Blanqueo de capitales para despachos profesionales: cumple y evita sanciones" Lefebvre ofrece a los profesionales la posibilidad de que puedan aprender las técnicas más avanzadas en cumplimiento PBC/FT. En concreto, conocerán cómo se realiza el registro y análisis eficiente de los clientes, el manejo de obligaciones, la evaluación rápida de operaciones con scoring inteligente, y la generación de informes detallados para prevención de blanqueo de capitales.
Este módulo será impartido por los expertos Luis Manuel Rubí Blanc, socio director en Rubí Blanc Abogados y Hanna Bazarska, consultor y Auditor en materia PBCFT. De manera más detallada las técnicas avanzadas que se verán en el curso abordan varios aspectos:
- Registro de tus clientes: cómo se registra toda la información y documentos resultantes del análisis de clientes y sus operaciones.
- Control de obligaciones: análisis pormenorizado de los procesos y alertas automatizadas.
- Valoración de operaciones y clientes a través del scoring: Esto proporciona un resultado al final de cada análisis, lo que permitirá tomar decisiones de manera rápida y autónoma.
- Generación de informes sobre las acciones realizadas en la aplicación. Con esta técnica se permite mantener el control integro sobre las operaciones y clientes, pudiendo ser clasificados en función de las necesidades del sujeto obligado.
- Seguimiento de la relación con los clientes en función de la normativa interna de cada despacho.
Lefebvre, proveedor de software y empresa líder en España en información jurídica, dispone de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, reconocido como el software de gestión que permite identificar a cada cliente, evaluar su nivel de riesgo por un sistema de scoring y determinar las medidas de diligencia para mantener un control sencillo sobre las obligaciones.
Esta solución favorece la actividad preventiva y ofrece un amplio margen de tranquilidad a la hora de evitar requerimientos y cuantiosas sanciones. El software de gestión está dirigido a los despachos profesionales y permite realizar su autoevaluación y gestión de las medidas de control interno a aplicar, identificando a cada cliente, evaluando su nivel de riesgo a través de un sistema de scoring y determinando qué medidas de diligencia se deben aplicar.
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