diligencia

El art. 324 LECr: sobre plazos de instrucción y sus consecuencias procesales

Francisco José López Ruiz: "Para evitar que el dinero sucio se cuele en el sistema, se deberán aplicar medidas de diligencia debida adecuadas que permitan conocer al cliente"

Entrevistamos a Francisco José López Ruiz , Director del curso PBC&FT del CEF Centro de Estudios Financiero. Ademas, es socio director de APREBLANC ASESORES, SL y ex_Técnico de inspección del Banco de España.

Virtualidad y eficacia de la diligencia de signos externos en los delitos de alcoholemia

La diligencia de signos externos es fundamental para poder conseguir una absolución el letrado defensor

¿Puede un Técnico municipal negarse a obedecer órdenes del superior jerárquico que suponen una carga de trabajo imposible de asumir con la diligencia requerida?