financiación terrorismo: Noticias de última hora y actualidad

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Lefebvre y AEF organizan la III Jornada de Fundaciones para analizar los riesgos de las entidades sin fines de lucro ante el BC/FT

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Fiscal

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El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales» de Lefebvre profundiza en la nueva regulación y su repercusión en la actividad profesional

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Penal

"El sector servicios es de los más vulnerables frente a operaciones de blanqueo de capitales o financiación al terrorismo"

Sonia Salmerón

Entrevistamos a Jorge Torres, Director General del Grupo Adaptalia, actual patrocinador del Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales del próximo 6 de julio organizado por Lefebvre en formato virtual e interactivo.

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Penal

Luis Manuel Rubí Blanc: "La trazabilidad de los fondos sigue siendo el problema principal que plantea el fenómeno de la moneda virtual"

Sonia Salmerón

Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia). Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS, habiendo tenido anteriormente...