financiación terrorismo: Noticias de última hora y actualidad

La AN deja en libertad al investigado por presuntamente comerciar con diamantes de sangre en Sierra Leona

Multas de 10 millones de euros por incumplimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales de los despachos profesionales

Las claves del nuevo Registro central de Titularidades Reales

El autor analiza los aspectos clave que los profesionales deberán tener en cuenta sobre este nuevo Registro

Lefebvre y AEF organizan la III Jornada de Fundaciones para analizar los riesgos de las entidades sin fines de lucro ante el BC/FT

El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales» de Lefebvre profundiza en la nueva regulación y su repercusión en la actividad profesional

Jorge Torres, director general del Grupo Adaptalia: "El sector servicios es de los más vulnerables frente a operaciones de blanqueo de capitales o financiación al terrorismo"

Entrevistamos a Jorge Torres, Director General del Grupo Adaptalia, actual patrocinador del Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales del próximo 6 de julio organizado por Lefebvre en formato virtual e interactivo.

Luis Manuel Rubí Blanc: "La trazabilidad de los fondos sigue siendo el problema principal que plantea el fenómeno de la moneda virtual"

Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia). Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS, habiendo tenido anteriormente...

Los expertos alertan sobre la confusión normativa en materia de PBC/FT para auditores, asesores fiscales y expertos contables

La reforma de la Ley 10-2010 por el Real Decreto Ley 7/2021

Blanqueo de capitales

El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real