Economía de opción, fraude de ley y ahora conflicto en la aplicación de la norma tributaria Miguel Cruz Amorós FISCAL Leer artículo Fiscal
El Ayuntamiento de Madrid accederá a la información notarial para reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción ElDerecho.com Leer artículo Penal
Posible fraude en el cobro del IMV por parte de un ciudadano extranjero con suficientes recursos económicos propios ElDerecho.com Leer artículo Administrativo
Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales ElDerecho.com Leer artículo Penal
Planes de integridad, canales de denuncias y otras medidas antifraude: obligaciones de los ayuntamientos Víctor Almonacid Lamelas y Irene Bravo Rey ADMINISTRACIÓN LOCAL Leer artículo Administrativo
Proyecto de ley de lucha contra el fraude digital y la falsificación en medios de pago distintos al efectivo ElDerecho.com Leer artículo Derecho TIC
Control sobre la manipulación de competiciones deportivas y fraude en las apuestas ElDerecho.com Leer artículo Penal
Justicia aprueba un plan de medidas antifraude para gestionar los fondos europeos destinados al Ministerio Europa Press Leer artículo Penal
El Consejo General del Notariado y Red.es agilizarán la solicitud de las ayudas del Programa Kit Digital ElDerecho.com Leer artículo Derecho TIC
Extinción de la tarjeta de residencia temporal de una mujer al haberse acreditado que su matrimonio fue un fraude ElDerecho.com Leer artículo Administrativo
Acabar con el Shell Game (el juego del fraude). Medidas enérgicas contra los profesionales que facilitan delitos fiscales y de cuello blanco Javier Martín Fernández Los facilitadores profesionales son los intermediarios con conocimiento y papel específicos para facilitar la comisión de delitos fiscales por sus clientes Leer artículo Fiscal
Habemus plan antifraude en las entidades locales Jorge García Hernández ADMINISTRACIÓN LOCAL Leer artículo Administrativo
El TUE establece que se debe denegar la deducción por IVA si se indica en la factura un proveedor ficticio Europa Press Leer artículo Fiscal