fraude: Noticias de última hora y actualidad

Fraude fiscal y operaciones vinculadas de empresas_img

Economía de opción, fraude de ley y ahora conflicto en la aplicación de la norma tributaria

Miguel Cruz Amorós

FISCAL

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Fiscal

Convenio ayuntamiento de madrid y notariado_img

El Ayuntamiento de Madrid accederá a la información notarial para reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción

ElDerecho.com

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Penal

Posible fraude en el cobro del IMV por parte de un ciudadano extranjero con suficientes recursos económicos propios

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Administrativo

Informacion financiera proyecto de ley-img

Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales

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Canales de denuncias en ayuntamientos-img

Planes de integridad, canales de denuncias y otras medidas antifraude: obligaciones de los ayuntamientos

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Criptomonedas_bitcoins y sociedades de capital

Proyecto de ley de lucha contra el fraude digital y la falsificación en medios de pago distintos al efectivo

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Justicia aprueba un plan de medidas antifraude para gestionar los fondos europeos destinados al Ministerio

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El Consejo General del Notariado y Red.es agilizarán la solicitud de las ayudas del Programa Kit Digital

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Extinción de la tarjeta de residencia temporal de una mujer al haberse acreditado que su matrimonio fue un fraude

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Acabar con el Shell Game (el juego del fraude). Medidas enérgicas contra los profesionales que facilitan delitos fiscales y de cuello blanco

Javier Martín Fernández

Los facilitadores profesionales son los intermediarios con conocimiento y papel específicos para facilitar la comisión de delitos fiscales por sus clientes

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Fiscal

El 60% de los usuarios ha sufrido alguna situación de fraude

Red.es

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Habemus plan antifraude en las entidades locales

Jorge García Hernández

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El TUE establece que se debe denegar la deducción por IVA si se indica en la factura un proveedor ficticio

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