terrorismo: Noticias de última hora y actualidad

Registro de pasajeros para la prevención del terrorismo y delitos graves

ElDerecho.com

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Penal

José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables

ElDerecho.com

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Sector jurídico

Sobre la obligatoriedad de contar con un Delegado de Protección de Datos para auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales

Jesús Medina Jaranay

A juicio del autor auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales no están obligados a contar con la figura de un Delegado de Protección de Datos.

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Administrativo

Francisco José López Ruiz: "Para evitar que el dinero sucio se cuele en el sistema, se deberán aplicar medidas de diligencia debida adecuadas que permitan conocer al cliente"

Sonia Salmerón

Entrevistamos a Francisco José López Ruiz , Director del curso PBC&FT del CEF Centro de Estudios Financiero. Ademas, es socio director de APREBLANC ASESORES, SL y ex_Técnico de inspección del Banco de España.