compliance officer: Noticias de última hora y actualidad

El compliance officer en la responsabilidad penal de la persona jurídica y en la gestión del whistleblowing

MERCANTIL

María José Palazón: "La IA puede utilizarse para identificar patrones de comportamiento de actividades ilegales"

Entrevistamos a María José Palazón Pagán, abogada y profesora del Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo de EALDE Business School

La pericial de Compliance como prueba estrella para medir la eficacia de los modelos de prevención de delitos

A corto y medio plazo los informes periciales de compliance resultarán fundamentales para poder evaluar la idoneidad y suficiencia de los modelos de prevención de riesgos penales de aquellas organizaciones que estén siendo investigadas en...

A vueltas con el representante de la persona jurídica: ¿es el compliance officer la solución?

COMPLIANCE

Eduardo Navarro: "Una buena implementación de los canales de denuncia genera valor y ahorros en la organización"

Del 15 de noviembre al 19 de noviembre de 2021, se celebra la Semana Internacional del Compliance, una temática de actualidad e interés, y por ello, entrevistamos a Eduardo Navarro, codirector del evento y vicepresidente de CUMPLEN

Particularidades sobre la eficacia del compliance ante los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y relacionados con los trabajadores

Una de las ventajas que debe tener un buen compliance es la relativa al «convencimiento» de directivos y empleados de que el cumplimiento de la ética y el derecho en la empresa es algo consustancial al quehacer diario de los que en...

La World Compliance Association presenta su propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento

Un estatuto regulador y un registro de expertos, las propuestas para profesionalizar el compliance en España

ASCOM premia a las mejores prácticas de Compliance

Diego Cabezuela: "La función de compliance officer es, o puede serlo, una forma de ejercicio de la abogacía, y debe estar sujeta a secreto profesional."

Entrevistamos al vicepresidente de la World Compliance Association y socio de Círculo Legal

Javier Martín:"Para obtener la certificación debe implantarse un sistema de gestión de riesgos tributarios adecuado a la norma, un Manual de Buenas Prácticas Tributarias"

El Congreso tiene, como objetivo, el análisis de la aplicación práctica de los sistemas de gestión del compliance tributario y los procesos necesarios para crear el Manual de Buenas Prácticas Tributarias en las organizaciones. En e...

Compliance: La aplicación efectiva del RGPD: directrices, sentencias, sanciones y soluciones

Compliance: La figura del "compliance officer" como órgano interno de la compañía

COMPLIANCE

Sylvia Enseñat: "En ASCOM sabemos que el "Compliance Penal" es sólo una parte de lo que debe contemplar la función de Compliance"

Entrevistamos a Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), con motivo del Día del Compliance Officer