La World Compliance Association presenta su propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento ElDerecho.com Leer artículo Penal
Un estatuto regulador y un registro de expertos, las propuestas para profesionalizar el compliance en España ElDerecho.com Leer artículo Sector jurídico
Diego Cabezuela: "La función de compliance officer es, o puede serlo, una forma de ejercicio de la abogacía, y debe estar sujeta a secreto profesional." Salvador Carrero y Diana BarrosoEntrevistamos al vicepresidente de la World Compliance Association y socio de Círculo Legal Leer artículo Penal
Javier Martín:"Para obtener la certificación debe implantarse un sistema de gestión de riesgos tributarios adecuado a la norma, un Manual de Buenas Prácticas Tributarias" Sonia SalmerónEl Congreso tiene, como objetivo, el análisis de la aplicación práctica de los sistemas de gestión del compliance tributario y los procesos necesarios para crear el Manual de Buenas Prácticas Tributarias en las organizaciones. En e... Leer artículo Fiscal
Compliance: La aplicación efectiva del RGPD: directrices, sentencias, sanciones y soluciones Sonia Salmerón Leer artículo Derecho TIC
Compliance: La figura del "compliance officer" como órgano interno de la compañía Enrique Muñoz BlancoCOMPLIANCE Leer artículo Penal
Sylvia Enseñat: "En ASCOM sabemos que el "Compliance Penal" es sólo una parte de lo que debe contemplar la función de Compliance" El DerechoEntrevistamos a Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), con motivo del Día del Compliance Officer Leer artículo Sector jurídico
Los retos del Compliance Officer Universidad Nebrija y el despacho Legal y Económico10:00 Leer artículo Jornada externa