compliance officer

La World Compliance Association presenta su propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento

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Un estatuto regulador y un registro de expertos, las propuestas para profesionalizar el compliance en España

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ASCOM premia a las mejores prácticas de Compliance

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Diego Cabezuela: "La función de compliance officer es, o puede serlo, una forma de ejercicio de la abogacía, y debe estar sujeta a secreto profesional."

Salvador Carrero y Diana Barroso

Entrevistamos al vicepresidente de la World Compliance Association y socio de Círculo Legal

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Javier Martín:"Para obtener la certificación debe implantarse un sistema de gestión de riesgos tributarios adecuado a la norma, un Manual de Buenas Prácticas Tributarias"

Sonia Salmerón

El Congreso tiene, como objetivo, el análisis de la aplicación práctica de los sistemas de gestión del compliance tributario y los procesos necesarios para crear el Manual de Buenas Prácticas Tributarias en las organizaciones. En e...

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Compliance: La aplicación efectiva del RGPD: directrices, sentencias, sanciones y soluciones

Sonia Salmerón

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Compliance: La figura del "compliance officer" como órgano interno de la compañía

Enrique Muñoz Blanco

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Sylvia Enseñat: "En ASCOM sabemos que el "Compliance Penal" es sólo una parte de lo que debe contemplar la función de Compliance"

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Entrevistamos a Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), con motivo del Día del Compliance Officer

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Los retos del Compliance Officer

Universidad Nebrija y el despacho Legal y Económico

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas

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