terrorismo

José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables

ElDerecho.com

Leer artículo

Sobre la obligatoriedad de contar con un Delegado de Protección de Datos para auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales

Jesús Medina Jaranay

A juicio del autor auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales no están obligados a contar con la figura de un Delegado de Protección de Datos.

Leer artículo

Francisco José López Ruiz: "Para evitar que el dinero sucio se cuele en el sistema, se deberán aplicar medidas de diligencia debida adecuadas que permitan conocer al cliente"

Sonia Salmerón

Entrevistamos a Francisco José López Ruiz , Director del curso PBC&FT del CEF Centro de Estudios Financiero. Ademas, es socio director de APREBLANC ASESORES, SL y ex_Técnico de inspección del Banco de España.

Leer artículo

Las novedades normativas de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en una interesante jornada de Lefebvre Formación

ElDerecho.com

Leer artículo

El Comité de Situación en La Moncloa se reúne e informa sobre la evolución del Sistema de Seguridad Nacional

ElDerecho.com

Leer artículo

La ministra de Justicia reafirma el compromiso de España con la estrategia de la UE frente a la amenaza del terrorismo

ElDerecho.com

Leer artículo

El Gobierno hace pública por primera vez la Estrategia Nacional contra el Terrorismo

ElDerecho.com

Leer artículo

El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Derecho

Leer artículo

El Colegio de Registradores presenta un nuevo registro contra el blanqueo de capitales

Europa Press

Leer artículo

El Congreso convalida el RD-ley sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pensiones y movilidad de estudiantes e investigadores

El Derecho

Leer artículo

El Tribunal Supremo absuelve al exmilitar que insultó a Miguel Ángel Blanco en Facebook

Marcos Ariza Brihuega

Leer artículo

La AN absuelve a un joven acusado de enaltecimiento del terrorismo por difundir mensajes en Twitter

El Derecho

Leer artículo

Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Derecho

Leer artículo

Retuitear mensajes que enaltecen el terrorismo también puede ser delito

El Derecho

Leer artículo