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La nueva LECrim crea otra forma de detención preventiva "más leve" y una figura policial para velar por el arrestado

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Utilización de datos del Registro de Nombres de Pasajeros en relación con delitos de terrorismo o graves

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El proyecto de ley sobre utilización de datos del registro de pasajeros para la prevención de delitos de terrorismo supera su primer examen parlamentario

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La CE intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Registro de pasajeros para la prevención del terrorismo y delitos graves

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José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables

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Sector jurídico

Sobre la obligatoriedad de contar con un Delegado de Protección de Datos para auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales

Jesús Medina Jaranay

A juicio del autor auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales no están obligados a contar con la figura de un Delegado de Protección de Datos.

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Administrativo

Francisco José López Ruiz: "Para evitar que el dinero sucio se cuele en el sistema, se deberán aplicar medidas de diligencia debida adecuadas que permitan conocer al cliente"

Sonia Salmerón

Entrevistamos a Francisco José López Ruiz , Director del curso PBC&FT del CEF Centro de Estudios Financiero. Ademas, es socio director de APREBLANC ASESORES, SL y ex_Técnico de inspección del Banco de España.

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Penal