terrorismo

Registro de pasajeros para la prevención del terrorismo y delitos graves

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José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables

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Sobre la obligatoriedad de contar con un Delegado de Protección de Datos para auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales

Jesús Medina Jaranay

A juicio del autor auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales no están obligados a contar con la figura de un Delegado de Protección de Datos.

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Francisco José López Ruiz: "Para evitar que el dinero sucio se cuele en el sistema, se deberán aplicar medidas de diligencia debida adecuadas que permitan conocer al cliente"

Sonia Salmerón

Entrevistamos a Francisco José López Ruiz , Director del curso PBC&FT del CEF Centro de Estudios Financiero. Ademas, es socio director de APREBLANC ASESORES, SL y ex_Técnico de inspección del Banco de España.

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Las novedades normativas de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en una interesante jornada de Lefebvre Formación

ElDerecho.com

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El Comité de Situación en La Moncloa se reúne e informa sobre la evolución del Sistema de Seguridad Nacional

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La ministra de Justicia reafirma el compromiso de España con la estrategia de la UE frente a la amenaza del terrorismo

ElDerecho.com

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El Gobierno hace pública por primera vez la Estrategia Nacional contra el Terrorismo

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El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Derecho

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El Colegio de Registradores presenta un nuevo registro contra el blanqueo de capitales

Europa Press

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El Congreso convalida el RD-ley sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pensiones y movilidad de estudiantes e investigadores

El Derecho

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El Tribunal Supremo absuelve al exmilitar que insultó a Miguel Ángel Blanco en Facebook

Marcos Ariza Brihuega

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La AN absuelve a un joven acusado de enaltecimiento del terrorismo por difundir mensajes en Twitter

El Derecho

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Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Derecho

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