terrorismo: Noticias de última hora y actualidad

El «Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales» de Lefebvre profundiza en la nueva regulación y su repercusión en la actividad profesional

¿Cómo cambia el uso y distribución de las criptomonedas con el nuevo cumplimiento normativo?

Los ministros de Justicia español y francés creen necesario reforzar la cooperación contra el terrorismo yihadista

El TEDH resolverá este jueves una demanda contra España sobre indemnizaciones a víctimas del terrorismo

La nueva LECrim crea otra forma de detención preventiva "más leve" y una figura policial para velar por el arrestado

Utilización de datos del Registro de Nombres de Pasajeros en relación con delitos de terrorismo o graves

El proyecto de ley sobre utilización de datos del registro de pasajeros para la prevención de delitos de terrorismo supera su primer examen parlamentario

La CE intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Registro de pasajeros para la prevención del terrorismo y delitos graves

José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables

Sobre la obligatoriedad de contar con un Delegado de Protección de Datos para auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales

A juicio del autor auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales no están obligados a contar con la figura de un Delegado de Protección de Datos.

Francisco José López Ruiz: "Para evitar que el dinero sucio se cuele en el sistema, se deberán aplicar medidas de diligencia debida adecuadas que permitan conocer al cliente"

Entrevistamos a Francisco José López Ruiz , Director del curso PBC&FT del CEF Centro de Estudios Financiero. Ademas, es socio director de APREBLANC ASESORES, SL y ex_Técnico de inspección del Banco de España.

Las novedades normativas de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en una interesante jornada de Lefebvre Formación

El Comité de Situación en La Moncloa se reúne e informa sobre la evolución del Sistema de Seguridad Nacional