El Blanqueo de Capitales es uno de los principales delitos que pueden implicar la responsabilidad jurídica de una persona jurídica. Las prácticas de Blanqueo siempre van por delante de los controles, por ello los profesionales de cumplimiento deben estar al día de los nuevos procedimientos para poder mejorar la efectividad en la detección de operaciones sospechosas.
El desarrollo de servicios financieros basados en innovación tecnológica supone un desafío para los departamentos de prevención, ya que pueden ser un vehículo para prácticas indeseadas y posible vulneración de controles de Blanqueo de Capitales. Así las nuevas normativas obligan a hacer más ágiles y flexibles los procesos internos de los departamentos de Blanqueo.
iiR España organiza el 16º Forum AML 2016: Prevención del Blanqueo de Capitales , el próximo 5 de julio, donde se hablará sobre políticas, procesos y tecnologías para la lucha antiblanqueo en un entorno cada vez más digital. Este evento le da la oportunidad a Responsables de Prevención de Blanqueo de Capitales, Compliance Officers, Directores de Cumplimiento Normativo, Directores de Auditoría Interna, Responsables de Control Interno, y Jefes de Asesoría Jurídica de preparar sus sistemas de control para detectar las nuevas formas de blanqueo, así como llevar a cabo la integración del sistema AML en el programa de Prevención de Datos, mejorar los procedimientos de su departamento, la actualización de diligencias, parametrización de herramientas…etc.
Dos expertos de las Fuerzas de Seguridad: Álvaro Ibáñez Alfaro (UDEF Central) y Juan Sánchez Yepes (UNIDAD CENTRAL OPERATIVA. UCO); Elena Prieto, Fiscal Secretaria Técnica (Fiscalía General del Estado) con su intervención especial y 10 expertos del sector financiero: Teresa Serrano (Digital Origin), Carlos Nuno (RBS), Laurent Descout (KANTOX), Carles Escolano (ARBORIBUS), Pablo Miranda López (INVERSIS BANCO), María Luisa Gusano (IG MARKETS), Bartolomé Vich Capellá (Banca March), Javier Cancela de la Fuente (Grupo Global Exchange), Diego Porcel Plaza (UBS), Pablo Fernández Burgueño (ABANLEX), forman el grupo de ponentes con los que contará la jornada.
En resumen, Forum AML 2016- Prevención del Blanqueo de Capitales agrupará nuevos contenidos, AMLS Officers de empresas líderes, autoridades y expertos en seguridad, fijándose en cómo deben reforzarse los sistemas de cumplimiento de las Fintech para cumplir con los controles antiblanqueo.
