El cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en materia de PBC/FT por parte de los profesionales será más fácil con la nueva herramienta “Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales” de Lefebvre, diseñada para simplificar todos los procesos de identificación, conocimiento y análisis tanto del cliente como de las operaciones que pretenda llevar a cabo en nuestro despacho profesional.
Con un sencillo manejo, la herramienta facilita, paso a paso, el cumplimiento de los deberes de los despachos profesionales como sujetos obligados, permitiéndoles gestionar todas sus obligaciones en un único entorno.
Entre las funcionalidades más importantes de Centinela se encuentra un “scoring” específicamente diseñado para detectar los riesgos más frecuentes que afectan a los profesionales:
Además, permite llevar a cabo la identificación y análisis de los clientes y sus operaciones obteniendo informes detallados.
- Integra la consulta a las listas internacionales de sancionados y personas políticamente expuestas.
- Incluye medidas de diligencia y examen especial.
En esta jornada, intervendrán la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y reputados expertos del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
AGENDA
Fecha: 28 de septiembre de 12:30h a 14h.
Formato: Híbrido (Presencial en la sede del CGAE. Paseo de Recoletos, 13. Madrid)
