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Canal de denuncias

Directiva whistleblower

Posible sanción por falta de trasposición de la Directiva whistleblower

Por ElDerecho.com
Compliance
Tipos de denuncias en empresas_imagen

Tipos de denuncia que pueden presentarse a través del Canal de Denuncias

Por ElDerecho.com
Penal
Miniatura web canal de denuncias

Infografía. Proceso del canal de denuncias

Por ElDerecho.com
Mercantil

Debes escribir al menos 3 caracteres

Canal de denuncias

8 claves para que sea efectivo un canal de denuncias

Por: ElDerecho.com

Un canal de denuncias, como...

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Penal
webinar whistleblower

El Canal de denuncias en el proyecto de Ley de protección al denunciante

Por: ElDerecho.com

Se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen ...

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Compliance
Proteccion del denunciante sobre corrupcion_img

Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción

Por: ElDerecho.com

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre ...

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Compliance
Proteccion al denunciante_img

El Gobierno urge al Consejo de Estado a emitir su dictamen sobre el anteproyecto de la ley...

Por: Europa Press

El Gobierno ha pedido a la Comisión Permanente del Consejo de Estado que emita --con "carácter urgente"-- su d...

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Compliance
Canal de denuncias anonima-img

Denuncia anónima o confidencial

Por: Redacción Lefebvre

El canal de denuncias anónimo permite las denuncias sin ningún tipo de identificación. El confidencial de...

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Compliance
Centinela4

Centinela Canal de Denuncias de Lefebvre, una nueva herramienta contra el acoso y la discriminación ...

Por: ElDerecho.com

Centinela Canal de Denuncias ayuda a desarrollar una cultura ética de prevención de conductas irregulares y delictivas, y...

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Compliance
Protección de datos del denunciante compliance-img

La Protección de datos de las Personas que informen sobre Infracciones normativas y de lucha ...

Por: Patricia Muleiro Antón

El Anteproyecto de Ley reguladora de la Protección de las Personas que informen sobre Infracciones normativas ...

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Compliance
Canales de denuncias en ayuntamientos-img

Planes de integridad, canales de denuncias y otras medidas antifraude: obligaciones de los...

Por: Víctor Almonacid Lamelas y Irene Bravo Rey

En el caótico contexto del s. XXI, la sociedad ha evolucionado hacia una total intolerancia frente a la corrupción. E...

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Administrativo
Whistleblower-img

La Directiva "whistleblowing" y su transposición en España: Un resumen de su previsible impacto e...

Por: Juan Calvente

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección ...

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Compliance
Canal de denuncias anteproyecto-img

Aprobado un Anteproyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción

Por: ElDerecho.com

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen ...

Leer artículo
Penal
Desafios protección de datos

Desafíos de la protección de datos en 2022

Por: ElDerecho.com

Con motivo del día europeo de la protección de datos, Lefebvre ha elaborado un completo ebook en el que recoge u...

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Administrativo
Imagen foro

La Directiva 2019/1937: canal de denuncias interno o whistleblowing

Por: Gemma Gallego

Implementación en las empresas de programas de prevención de delitos

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Compliance
PONS-Compliance

Entrada en vigor del Canal de Denuncias en España: Beneficios, riesgos y claves para implantarlo

Por: ElDerecho.com

El 17 de diciembre, en apenas unas semanas, entrará en vigor la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO ...

Leer artículo
Compliance
Procedimiento denuncia anonima_imagen

Admisión o no por la empresa de las denuncias anónimas

Por: ElDerecho.com

El 17 de diciembre entra en vigor la directiva europea...

Leer artículo
Penal
Eduardo Navarro CUMPLEN Imagen

Eduardo Navarro: "Una buena implementación de los canales de denuncia genera valor y ahorros ...

Por: Salvador Carrero y Diana Barroso

Leer artículo
Compliance
Tipos de denuncias en empresas_imagen

Tipos de denuncia que pueden presentarse a través del Canal de Denuncias

Por: ElDerecho.com

Será el próximo  17 de diciembre de 2021 cuando la nueva normativa del Parlamento Europeo entre en vigor en nu...

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Penal
Documentos para denuncia a la empresa

¿Qué documentos hay que presentar en una denuncia interna?

Por: ElDerecho.com

Los canales de denuncia son herramientas implementadas en la estructura de una empresa con el objetivo de evitar...

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Penal
Whistleblower_canal de denuncias_denuncia

Canal de denuncias para mi empresa: ¿de tipo confidencial o anónimo?

Por: ElDerecho.com

Te explicamos la diferencia entre los que mantienen protegido al denunciante de manera confidencial y los que lo...

Leer artículo
Penal
Canal de denuncias_denuncia empresa

Comienza la cuenta atrás para implantar el canal de denuncias anónimo que incremente el control d...

Por: Mª Eugenia Pérez Miranda

El pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva (UE) 2019/1937 d...

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Penal
Canal de denuncias_whistleblower_software_Centinela

¿Cuál es el mejor software de canal de denuncias para uso interno de las empresas y entidades p...

Por: ElDerecho.com

La integración de esta herramienta será obligatoria para las empresas de más de 50 empleados y entidades públicas de ...

Leer artículo
Penal
shutterstock_1557684593

El canal de denuncias en el Código Penal

Por: ElDerecho.com

Según la nueva redacción que dio la LO 1/2015, al artículo 31 bis del Código Penal, se considera que una persona jur...

Leer artículo
Penal
Proteccion de datos y whistleblower_imagen

Cómo cumplir la normativa de protección de datos al crear el canal de denuncia

Por: ElDerecho.com

Un canal de denuncias, como ...

Leer artículo
Derecho TIC
Juan Carlos Campo CUMPLEN_imagen

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia: "El Compliance ha dejado de ser una opción y ha pasado ...

Por: ElDerecho.com

Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 10, 11 y 12 de febrero s...

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Compliance
Anonimato denuncia anonima

Últimas sentencias sobre la validez de la denuncia anónima

Por: ElDerecho.com

La obligatoriedad de las empresas por implementar un canal de denuncias viene arropada por las primeras sentencias...

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Penal
Imagen_whistleblowing

El anonimato en el canal de denuncias

Por: ElDerecho.com

Un canal de denuncias es un medio de comunicación que facilita la empresa para que los empleados, directivos, ...

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Penal
Compliance CNMC

El compliance como atenuante ante las sanciones de la CNMC

Por: Víctor Perramón

Las conductas colusorias, (como por ejemplo la fijación de precios, la limitación o control de la producción o ...

Leer artículo
Compliance
Compliance

Efectos del programa de Compliance en la Defensa de la Competencia (II)

Por: David Terns Freixes

Según la "Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia" de la Comisión Nac...

Leer artículo
Compliance
Compliance

La CNMC, a favor del compliance para atenuar la responsabilidad en materia de competencia

Por: Leticia del Estal Gallego

El pasado 29 de febrero terminó el plazo fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) p...

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Compliance
Programa Compliance CNMC

La CNMC valorará "caso por caso" si los programas de ‘compliance’ son válidos para atenuar la re...

Por: ElDerecho.com

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "valorará, caso por caso, si los programas de cumplimiento n...

Leer artículo
Compliance
Carlos J. Galán Gutiérrez

Carlos Javier Galán: "El registro no es más que un instrumento de control efectivo de los l...

Por: José Ramón Moratalla

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Sector jurídico
Whistleblower

El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

Por: ElDerecho.com

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen ...

Leer artículo
Penal
Whistleblowing y relaciones laborales

El denunciante anónimo en la reciente Directiva (UE) 2019/1937: Incógnitas desde las relaciones l...

Por: Raúl López Baelo

Con la reciente publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la Directiva (UE) 2019/1937 –bajo el ala...

Leer artículo
Social
chivato empresarial

7 recomendaciones de Transparency International España para ofrecer una protección amplia a...

Por: ElDerecho.com

Con la aprobación de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones d...

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Fiscal
Compliance

Compliance: ¿Qué servicios se pueden externalizar?

Por: Javier Linares

Ver especial completo sobre compliance Los cambios normativos...

Leer artículo
Compliance
whistleblower-denuncia

Los 28 abogan por abrir canales "seguros" para denunciar la corrupción en entidades públicas y...

Por: Europa Press

Los gobiernos de la Unión Europea han respaldado la normativa comunitaria para que aquellas organizaciones públicas o...

Leer artículo
Derecho TIC
mercado-comercio-pago

El Ministerio de Economía y Empresa avanza en la transposición de normativa europea en materia f...

Por: El Derecho

El Real Decreto-Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera transpone varias directivas...

Leer artículo
Administrativo
Denunciaquejatelefono_EDEIMA20180423_0011_1.jpg

Whistleblowers. ¿Necesidad de protección ante represalias?

Por: Manuel Campoy Miñarro

1.- Planteamiento. Los denunciantes (alertadores o whistleblowers) de actuaciones ilícitas cometidas ...

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Civil
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