Prevención de Blanqueo de Capitales

Resumen: El delito de blanqueo de capitales es uno de los ilícitos penales que más polémica ha...

En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, el Órgano Centralizado de Prevención (...

Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas...

Gracias a un sistema de scoring el software de gestión Centinela evalúa el nivel de riesgo y determina las medidas d...

1. Aproximación al delito de blanqueo de capitales conforme a la legislación española El lavado de di...

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha reclamado este jueves un mayor esfuerzo en la dotación de...

El próximo día 26 de enero Lefebvre organiza un curso especializado que permitirá conocer las técnicas imprescindibles par...

Resumen El pasado 31 de mayo de 2023 se aprobó el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento ...

Las principales sanciones a sujetos obligados del ultimo año han estado relacionadas con los siguientes incumplimientos: ...

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR), conforme a lo...

Este martes 19 de septiembre de 2023 entra en vigor el Real Decreto 609/2023 ("RD 609/2023"),...

Lefebvre organiza el próximo 28 de septiembre una jornada gratuita, en formato híbrido (presencial en la sede d...

Iber@ permite compartir por vía electrónica y en tiempo real la información judicial, fiscal y notarial

El delito de blanqueo de capitales se ha configurado en nuestro sistema penal como un instrumento destinado a detectar...

El Instituto, que ha renovado su junta directiva, destaca que afectará a la forma de gestionar el comportamiento ...

El Gobierno prevé aprobar este año un Real Decreto para dar cumplimiento a lo fijado por la Unión Europea (UE) y ...

La Comisión Europea ha informado este jueves del inicio de un procedimiento de infracción contra España por la...

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha lanzado a información pública la Orden por la que se determinan los...

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, ha condenado a una a...

La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar cont...

Marta Espasa, presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del...

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 14 años y 3 meses de prisión y al pago de multas por importe s...

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Javier Nadal, presidente de la...

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN El interés g...

Esta iniciativa legislativa tiene por objeto facilitar el intercambio y el acceso a los datos financieros para...

Luis Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados e inspector de Hacienda en excedencia, ha explicado que "...

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunitat Valenciana ha firmado un convenio de...

Ahora bien, dado que será difícil (salvo en raros casos de confesión) contar con prueba directa al efecto, hay qu...

El director de la entidad pública empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Di...

RESUMEN El delito de blanqueo de capitales, en auge y expansión en la lucha criminal, es y ...

La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta para armonizar la lucha contra el blanqueo de capitales ...

El blanqueo o lavado del dinero proveniente de la comisión de delitos se ha transformado en un tema central de ...

La presente Ley, con vigencia general desde 11 de julio y que transpone la Directiva 2016/1164, aborda diferentes...

Durante el Congreso organizado por Lefebvre, los expertos han abordado diferentes aspectos que afectan a las actividades...

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla expresamente la denuncia...

Durante el evento formativo, los expertos aportarán conocimientos sobre las obligaciones de diligencia debida ...

En el ebook "Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo" te ofrecemos toda la información sobre u...

La regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, qu...

El debate de este webinar se ha centrado sobre la necesidad de implantar instrumentos que midan indicadores de...

Lefebvre organiza el próximo 26 de mayo, en formato virtual, la jornada "Prevención del Blanqueo de Capitales: n...

El pasado 28 de abril el BOE publicaba la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y ...

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición ...

El Pleno del Congreso examina este jueves el decreto ley que permite a las comunidades autónomas ampliar a más s...

"El cumplimiento de la legislación en Prevención del Blanqueo de Capitales es una práctica que muchas compañías toma...

Existe una acumulación de retrasos en la transposición de algunas directivas que requieren una norma con rango d...

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico ...

¿Vulnera el derecho a la presunción de inocencia una sentencia condenatoria por blanqueo de capitales fundamentada e...

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ...

Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo d...

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un dictamen contra el fraude y la elusión fi...

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a ocho meses de prisión a un evasor fiscal q...

El delito de blanqueo de capitales surge en nuestra legislación como un nuevo instrumento contra la criminalidad ...

Esta sentencia estima el recurso de la defensa del condenado entendiendo que los hechos descritos en la sentencia...

Los cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen al...

La Comisión ha publicado un plan de acción en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los pr...

La Agencia Tributaria está agilizando las resoluciones favorables y las devoluciones a los contribuyentes y ha ...

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia del ‘caso Fórum Filatélico’ en la que ratifica que l...

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del...

La Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio en virtud del cual la Agencia...

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del acuerdo internacional en materia de fiscalidad ...

El notario español José Marqueño concluye el 31 de diciembre su mandato de tres años al frente de la Unión Inte...

El TS confirma la condena impuesta a un matrimonio por el delito de blanqueo de capitales procedente de su actividad...

El concepto de blanqueo de capitales representa una materia que de forma continua está arrojando cuestiones sobre ...

Conocer las novedades normativas que se aproximan en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de l...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte en un reciente informe de la afectación que puede tener ...

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir...

Europa seguirá legislando y unificando criterios en la lucha en campos como la corrupción, el blanqueo de capitales, l...

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la inadmisión y el archivo de una querella presentada po...

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el presidente de la Cámara Fed...

En ella propone a los Gobiernos una serie de medidas destinadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la...

El sistema de lucha contra estos delitos económicos puesto en marcha por el Notariado español está siendo ya ut...

El Colegio de Registradores de España ha presentado una nueva herramienta contra el blanqueo de capitales y la ...

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición ...

Una reciente Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena analiza la herramienta del buscador ...

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente...

Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del ...

El Ministro de Justicia señala en la tercera reunión del Plenario del GAFI las medidas del Ejecutivo frente a e...

Los Veintiocho han dado este martes luz verde a las nuevas normas para proteger penalmente los fondos europeos...

El TS confirma la sanción a una entidad bancaria por infracción a la Ley de prevención del blanqueo en relación con...

El Tribunal Supremo ha modulado, en recientes sentencias, su jurisprudencia relativa al delito fiscal y al blanqueo...

La Comisión Europea ha adoptado este martes una propuesta para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo ...

El delito de blanqueo de capitales del art.301 s, ya incorporado a nuestro Código Penal de 1995, experimentó u...

iiR España organiza el 16º Forum AML 2016: Prevención del Blanqueo de Capitales , el próximo 5 de julio, donde se ...

La jornada se desarrollará el 16 de junio en Madrid de 9:30h a 20h en Hotel Catalonia Atocha.

1. INTRODUCCIÓN 1 En nuestra sociedad conviven dos esferas, la legal y la ilegal. ...

Economía no descarta que también los abogados cuenten con uno.

La Agencia Notarial de Certificación (Ancert) ha firmado un contrato de prestación de servicios con el Colegio d...

Los notarios de Europa demandan una nueva directiva que facilite el traslado internacional del domicilio de una...

Ver especial completo sobre compliance 1. Desde...

La inmensa mayoría de los delitos que actualmente están imputados en los Juzgados Penales, son delitos de blanqueo d...

El largamente esperado reglamento de desarrollo de la Ley de prevención del blanqueo de capitales fue recientemente ...

I. La ley y su esperado reglamento La ley 10/2010 significó una importante apuesta del Estado ...

Delito fiscal y blanqueo de capitales