Prevención de Blanqueo de Capitales

El Gobierno prevé aprobar este año un Real Decreto para dar cumplimiento a lo fijado por la Unión Europea (UE) y ...

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha lanzado a información pública la Orden por la que se determinan los...

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, ha condenado a una a...

La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar cont...

Marta Espasa, presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del...

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 14 años y 3 meses de prisión y al pago de multas por importe s...

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Javier Nadal, presidente de la...

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN El interés g...

Esta iniciativa legislativa tiene por objeto facilitar el intercambio y el acceso a los datos financieros para...

Luis Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados e inspector de Hacienda en excedencia, ha explicado que "...

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunitat Valenciana ha firmado un convenio de...

Ahora bien, dado que será difícil (salvo en raros casos de confesión) contar con prueba directa al efecto, hay qu...

El director de la entidad pública empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Di...

RESUMEN El delito de blanqueo de capitales, en auge y expansión en la lucha criminal, es y ...

La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta para armonizar la lucha contra el blanqueo de capitales ...

El blanqueo o lavado del dinero proveniente de la comisión de delitos se ha transformado en un tema central de ...

La presente Ley, con vigencia general desde 11 de julio y que transpone la Directiva 2016/1164, aborda diferentes...

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla expresamente la denuncia...

En el ebook "Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo" te ofrecemos toda la información sobre u...

La regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, qu...

El debate de este webinar se ha centrado sobre la necesidad de implantar instrumentos que midan indicadores de...

El pasado 28 de abril el BOE publicaba la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y ...

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición ...

El Pleno del Congreso examina este jueves el decreto ley que permite a las comunidades autónomas ampliar a más s...

Existe una acumulación de retrasos en la transposición de algunas directivas que requieren una norma con rango d...

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico ...

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ...

Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo d...

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un dictamen contra el fraude y la elusión fi...

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a ocho meses de prisión a un evasor fiscal q...

Esta sentencia estima el recurso de la defensa del condenado entendiendo que los hechos descritos en la sentencia...

Los cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen al...

La Comisión ha publicado un plan de acción en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los pr...

La Agencia Tributaria está agilizando las resoluciones favorables y las devoluciones a los contribuyentes y ha ...

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia del ‘caso Fórum Filatélico’ en la que ratifica que l...

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del...

La Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio en virtud del cual la Agencia...

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del acuerdo internacional en materia de fiscalidad ...

El notario español José Marqueño concluye el 31 de diciembre su mandato de tres años al frente de la Unión Inte...

El concepto de blanqueo de capitales representa una materia que de forma continua está arrojando cuestiones sobre ...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte en un reciente informe de la afectación que puede tener ...

Europa seguirá legislando y unificando criterios en la lucha en campos como la corrupción, el blanqueo de capitales, l...

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la inadmisión y el archivo de una querella presentada po...

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el presidente de la Cámara Fed...

En ella propone a los Gobiernos una serie de medidas destinadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la...